组织、领导传销活动罪 （2018）赣0622刑初79号

本院认为，被告人胡学堂以牟取非法利益为目的，以加入“善心汇”做慈善获益为名，要求参加者以缴纳费用购买虚拟“善种子”以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，根据所发展会员的投资金额等获取相应的收益，引诱参加者继续发展他人参加“善心汇”，组织传销活动的人员达三十人以上，层级在三级以上，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人胡学堂所犯罪名成立。被告人胡学堂名下虽有446个会员账户，但在案证据不排除一人借用多个他人身份证注册入会和系统设置自动匹配的情形，通过被告人供述、证人证言、鉴定意见中推荐下线网络截图等证据，足以证实被告人胡学堂直接发展的下线会员有40人，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，属一般情节。归案后，被告人胡学堂如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人胡学堂及其辩护人关于被告人系初犯、在该传销组织中地位较低、作用较小、归案后已如实供述其主要犯罪事实，要求对被告人从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。

经审理查明：2015年，张天明（另案处理）创办深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），并建立了“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，吸收资金。该组织以“扶贫济困，均富共生”为名，以“拉人头”的方式，要求参加者用人民币300元购买一颗“善种子”，从而获得加入资格，不断形成上下级关系。成为会员后，再花100元以上购买“善心币”（100元／个）进行投资（即“布施”），一次性投资在1000元至3000元不等，由“善心汇”系统匹配“受助人”，之后可以分享其他加人的“布施”，成为“受助人”，从而获得收益。该组织人员层级分为：普通会员和高级会员，高级会员从高到低分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。功德主可打折20%至30%从公司购买“善心币”、“善种子”，然后全价卖给下级会员，从中赚取差价，同时，直接推荐人可以获得被直接推荐会员投资返利的6%作为管理费，其中50%可以提现，另50%存作“善金币”，可用于“善心汇”购物平台消费。2017年5月该组织被国家公安部确定为传销组织。被告人胡学堂通过电视、报刊等新闻媒体

郡学堂组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省余江县人民法院刑事判决书（2018）赣0622刑初79号：江西省余江县人民检察院以余江检察诉刑诉（2018）59号起诉书指控被告人胡学堂犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。余江县人民检察院指派检察员江丽红出庭支持公诉，被告人胡学堂及其辩护人许春林到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2……