诈骗罪 （2015）渝五中法刑初字第62号
裁判要旨
本院认为，被告人胡旭光以非法占有为目的，安排、指使他人，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害单位重庆某某实业公司1660余万元、重庆某某房地产公司1245万余元，合计款项2905万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。关于胡旭光及其辩护人提出的无罪辩解、辩护意见，经查，在案的大量证人证言一致指证胡旭光实际掌控涉案的正锐公司、北仑普特公司、舟山百圣公司、振宽公司、布特坦姆公司等数家公司。证人俞某乙、俞某甲、王某甲、王某乙的证言能够证实，胡旭光安排俞某乙、俞某甲、王某甲等人，利用胡旭光实际掌控的正锐公司、北仑普特公司等公司及关联公司，采取制作公司之间无真实货物交易的虚假合同并开具对应的增值税发票，将被害单位的银行承兑汇票予以贴现后，胡旭光以其实际控制的北仑普特公司获取了贴现款6805万余元。证人俞某乙、俞某甲、王某甲、郑某甲、李某甲、王某丁、夏某的证言进一步证实，胡旭光指使前述人员仅将贴现款中3900万元陆续支付给被害单位，而将2905万余元贴现款通过胡旭光实际控制的公司及其他关联公司、个人账户以转账、取现的方式予以转移分解，最终被胡旭光非法占有；同时结合
摘要
经审理查明，被告人胡旭光实际控制宁波市鄞州正锐贸易有限公司（以下简称为正锐公司）、宁波北仑普特户外用品有限公司（以下简称为北仑普特公司）、舟山百圣进出口贸易有限公司（以下简称为舟山百圣公司）、宁波大榭开发区振宽贸易有限公司（以下简称为振宽公司）、宁波内森国际贸易有限公司（以下简称为内森公司）、宁波布特坦姆办公工程有限公司（以下简称为布特坦姆公司）等多家公司；在胡旭光的授意、安排下，其叔叔胡某乙（另案处理）担任正锐公司的总经理，其表哥王某丁担任舟山百圣公司的法定代表人，其连襟俞某甲先后担任振宽公司和内森公司的法定代表人，其表弟王某甲（另案处理）担任北仑普特公司的法定代表人，其表弟郑某甲波（另案处理）担任北仑普特公司的总经理，其妹妹胡某霞负责前述公司的财务工作。前述公司至案发时均未实际经营且处于亏损状态，胡旭光本人亦对外欠下巨额债务。2013年3月初，被害单位重庆某某实业（集团有限公司）（以下简称为重庆某某实业公司）、重庆市某某房地产开发有限公司（以下简称为重庆某某房地产公司）拟通过银行承兑汇票贴现进行融资。重庆某某实业公司融资部经理李某乙通过他人得知在浙江省宁波市贴现的月息为3.7‰后，
正文（节选）
胡旭光犯诈骗罪一审刑事判决书重庆市第五中级人民法院刑事判决书（2015）渝五中法刑初字第62号：重庆市人民检察院第五分院以渝检五分院刑诉〔2014〕141号起诉书指控被告人胡旭光犯诈骗罪，于2015年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月14日公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第五分院指派检察员王茂刚、代理检察员王应甲出庭支持公诉，被告人胡旭光及其辩护人蔡艺、王雷到庭参加……