非法吸收公众存款罪 （2018）津0104刑初641号
裁判要旨
本院认为，被告人张亭旭伙同他人违反国家金融管理制度，未经国家金融主管部门依法批准，在不具备金融融资资质的条件下，采用Ｐ2Ｐ理财方式，向社会公众公开吸揽资金，涉及在本市南开区投资的资金共计662万元，造成实际损失共计612.0335万元，属数额巨大，其行为依法已构成非法吸收公众存款罪，应追究刑事责任。公诉机关指控被告人张亭旭的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，对量刑建议依法酌情采纳。对辩护人提出张亭旭从犯的辩护意见，公诉人当庭提出，张亭旭在涉案公司一直是业务经理，后在南开区分部也是负责南开区整体吸揽资金业务等工作，对本案的发生应负主要责任，其行为不符合从犯的构成要件。对此本院采纳公诉人的意见，对该部分辩护意见不予采纳；对其他辩护意见可予酌情采纳。被告人张亭旭归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，依法可以酌情从轻处罚；其犯罪行为给集资参与人造成的经济损失至今无法弥补之情节，应酌情从重处罚。对天津市公安局南开分局冻结的银行账户内余款及王某的退交款，应依照《中华人民共和国刑法》第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第九条
摘要
天津市南开区人民检察院指控称，2016年10月19日，林某与何某（均另案处理）注册成立江西恒安久信商务信息咨询有限公司天津南开分公司，被告人张亭旭任业务经理。2016年10月以来，林某、何某以江西恒安久信商务信息咨询有限公司天津南开分公司名义在天津市和平区新华路某号某信半岛酒店某楼、天津市南开区航海道某号等地租用办公地点，聘用公司业务员在公共场所向社会公众散发传单，采用Ｐ2Ｐ的模式，推出恒信宝、恒年盈、恒月盈、双季盈Ａ、双季盈Ｂ、单季盈、月月盈等理财种类，与投资人签订《出借咨询与管理服务协议》等材料，并承诺定期返本并支付高息的方式，向社会不特定公众非法吸收公众存款。截止目前，被告人张亭旭在任业务经理期间吸揽资金金额共计人民币657万元，已返还资金49.524万元，涉及投资人27人。被告人张亭旭于2018年5月21日被公安机关抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行。提请本院依法判处。被告人张亭旭在庭审中对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人张亭旭辩护人王朝阳提出的辩护意见是，第一，对公诉机关指控被告人张亭旭的基本犯罪事实及罪名无异议。第二，张亭旭系聘用人员，任业务经理，其收入来源与其他
正文（节选）
张亭旭非法吸收公众存款一审刑事判决书天津市南开区人民法院刑事判决书（2018）津0104刑初641号：天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉﹝2018﹞726号起诉书指控被告人张亭旭犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员施怡、代理检察员刘占勇出庭支持公诉，被告人张亭旭及其辩护人王朝阳、涉案集资参与人等到庭……