非法吸收公众存款罪 （2018）川18刑终17号

本院认为，上诉人（原审被告人）朱军、吕世民、唐小波、原审被告人周波违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，通过龙腾公司和联信行非法向社会公众吸收资金，截止案发，造成6587.8269万元资金无法归还，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，周波起主要作用，系主犯；朱军、吕世民、唐小波起次要作用，系从犯，应从轻处罚。案发后，朱军、吕世民、唐小波有自首情节，可从轻处罚。周波有坦白情节，可从轻处罚。对朱军及其辩护人所提朱军不是龙腾公司股东，没有参与“海螺沟”项目，不应对该项目承担责任的意见。经查，朱军、周波等人共谋非法向社会公众吸收资金，并共同组织实施。因此。在龙腾公司和联信行向社会公众非法吸收资金的过程中，虽然各被告人存在分工不同，但是均相互协作、相互配合，形成整体，共同完成，均应对全部犯罪金额承担责任。故该意见不能成立，本院不予采纳。对朱军及其辩护人提出公安机关扣押的159万余元应当从犯罪金额中扣除的意见。经查，在本案一审期间，公安机关追回非法集资款159万余元。但该事实并未改变截止案发四被告人因非法集资给集资参与人造成的损失，故对一审判决认定的犯罪金额并无影响，可作为量刑

原判认定：雅安市龙腾投资理财咨询有限公司（以下简称龙腾公司）和成都联信行投资理财咨询有限公司（以下简称联信行）分别于2013年4月和2013年8月在雅安市雨城区和成都市郫县登记注册成立。龙腾公司和联信行的经营范围为：投资理财咨询服务、提供点子、创意服务、项目投资、社会经济咨询服务、财务咨询服务、企业管理服务，均由周波具体经营管理。吕世民于2013年7月到龙腾公司上班，具体负责龙腾公司和联信行相关项目操作；唐小波于2013年10月到龙腾公司上班，具体负责公司财务；朱军因向周波控制的上述两公司借款到期无力归还，遂在周波的要求下，于2014年3、4月份以入股方式进入龙腾公司。龙腾公司和联信行非法向公众吸收款的项目，以及款项的支配均由周波等人负责安排。龙腾公司和联信行前期吸收的款项大部分用于朱军的“世纪豪情”项目、周波的“海螺沟”项目、“青海恒信公司”项目等。由于前期项目借款资金到期未归还，周波和朱军商量以借新债还旧债的方式，安排吕世民、唐小波具体操作。先后虚构了“代维材”、“向东方”、“海螺沟”等项目，并私刻项目公章，使用虚假的项目照片资料等，通过ＬＥＤ显示屏、散发宣传单等方式进行宣传，在雨

䑨波等四人犯非法吸收公众罪二审刑事判决书四川省雅安市中级人民法院刑事判决书（2018）川18刑终17号：四川省雅安市雨城区人民法院审理四川省雅安市雨城区人民检察院指控原审被告人周波、朱军、吕世民、唐小波犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年12月12日作出（2016）川1802刑初211号刑事判决。原审被告人朱军、吕世民、唐小波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省雅安市人……