组织、领导传销活动罪 （2015）呈刑初字第100号

本院认为，18名被告人以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，该行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，应负刑事责任。公诉机关指控罪名成立。李某某辩护人提出李某某只应对其体系负责的观点以及李某某、刘某辩护人提出二人不是组织者、领导者的观点，本院认为，本案系共同犯罪，虽然传销组织分为多个体系进行管理，但该传销组织是一个整体的团队，在这个团队中，李某某、刘某均系传销组织中的高级业务员，负责安排相关传销人员的日常事务，负责工资发放等核心工作，统筹全局，在传销活动中起策划、操纵作用，故该观点本院不予采纳。李某某的辩护人提出辨认笔录不能作为定案依据，本院认为，辨认系在二名侦查人员的主持下进行，并制作了辨认笔录，由侦查人员、辨认人、见证人签名，辨认程序符合相关法律规定，应予以采信。唐甲某及其辩护人提出唐甲某发展的下线没有达到30人以上，层级也未达到三级以上，不构成组织、领导传销活动罪的观点，本院认为

昆明市呈贡区人民检察院指控：2013年11月，被告人李某某、刘某等人将其组织、领导的传销团伙从安徽省合肥市搬至昆明市呈贡区天润康某小区，继续从事传销活动。该传销组织按照实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（或称“老总”）的“五级三阶制”的模式进行运作，以“寻求商机”、“发展当地经济”为名，直接通过拉人头方式形成上下网络关系,以做生意或者其它名义将亲戚、朋友、老乡骗至呈贡，随后以所谓“资本运作”、“连锁销售”的名义对骗来的人员进行洗脑，鼓吹此模式是财富再分配,是个人致富的好方法,引诱他人加入该传销组织，并按照不同级别对下线人员分别按照一定比例进行提成返利。至2014年6月18日，该组织发展的传销人员达160余人。其中，被告人李某某、刘某已经达高级业务员（老总）级别，在传销活动中起到发起、策划、操纵等作用；被告人陈某某、刘某某、张某某、刘某甲、马某某、罗某甲、范某甲、周某甲、范某、范甲、陈某甲、唐甲、刘甲、刘甲某、唐甲某、谢丙达经理级别，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职能。被告人李某某、刘某、刘某某、张某某、范某、范甲、马某某、范某甲、罗某甲、周某甲、陈某甲认罪态

李某某、刘某组织、领导传销活动一审刑事判决书昆明市呈贡区人民法院刑事判决书（2015）呈刑初字第100号：昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2015）34号起诉书指控李某某等上述18名被告人犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月21日公开开庭进行了审理。呈贡区人民检察院指派代理检察员王文婷、李硕，书记员姚定出庭支持公诉，以上1……